Die USA sind der größte Geldwäscher im Drogenhandel

Das US-Justizministerium (DOJ) berichtete im Juni, dass es eng mit Mexiko und China zusammengearbeitet habe, um Flüchtlinge festzunehmen, die an einem Geldwäschering beteiligt waren. Eine in Kalifornien ansässige Geldtransfergruppe und chinesische Untergrundbanken waren daran beteiligt, große Mengen an Drogenerlösen aus dem Sinaloa-Kartell einzusammeln und zu verarbeiten. Doch im Jahr 2021 gab US-Finanzministerin Yellen zu, dass die USA der beste Ort seien, um illegale Gewinne zu verstecken und zu waschen. Dabei soll auch die Deutsche Bank eine zentrale Rolle spielen. Aus Álvaro Verzi Rangel.

Nach Angaben des Justizministeriums hat das mexikanische Sinaloa-Kartell 50 Millionen US-Dollar über ein mit China verbundenes Netzwerk gewaschen. Eine mehrjährige Untersuchung mit dem Titel „Operation Fortune Runner“ führte zu Anklagen gegen 24 Angeklagte, die als Mitglieder des Sinaloa-Kartells in Los Angeles identifiziert wurden, teilte das DOJ mit.

Fentanyl ist zu einem weiteren Schlachtfeld zwischen den USA und Mexiko und im Inland geworden, wobei die Republikaner es als Waffe im Krieg gegen die Grenzpolitik der Joe Biden-Regierung oder im Kampf gegen die zunehmende Kriminalität in Großstädten einsetzen, in denen die Demokraten eher gewählt werden.

Nach offiziellen Angaben starben im Jahr 2023 in den USA 101.770 Menschen an einer Überdosis: 59,19 Prozent davon an der Einnahme von Fentanyl.

Wie die Vereinigten Staaten von Fentanyl abhängig wurden, ist eine klassische Geschichte über Wirtschaft, Angebot und Nachfrage, die Mitte der 1990er Jahre begann, als Pharmaunternehmen wie Purdue die Regeln des medizinischen Marketings aggressiv änderten, um Arztpraxen und Medikamentenschränke im ganzen Land zu verbreiten Mit neuartigen Medikamenten namens Oxycontin überschwemmen.

Sie würden nicht nur den Schmerz ein für alle Mal beenden, sie sollen auch nicht süchtig machen. Als dieses sensationelle Angebot auslief, ging eine Armee von Süchtigen auf die Straße, um nach Heroin zu suchen, das billiger und gefährlicher ist. Die Opioid-Epidemie war bereits eine beispiellose Krise, als ein wirksames Medikament auf den Markt kam, von dem nur wenige Menschen außerhalb eines Operationssaals jemals gehört hatten: Fentanyl, das alle bisherigen Gewohnheiten hinwegfegte.

Der Vater von Fentanyl, das wirksamer und billiger als Morphin ist, ist ein belgischer Chemiker namens Paul Janssen. Seine Erfindung kam erstmals in der Herzchirurgie zum Einsatz und revolutionierte die Medizin. 1985 eröffnete Janssen das erste westliche Labor zur Herstellung von Fentanyl in China. Bei der „Operation Fortune Runner“ seien nach Angaben des US-Justizministeriums jahrelange Forschung und umfangreiche internationale Kooperationsbemühungen erforderlich, um diesen Plan aufzudecken und – angeblich – zu vereiteln.

Wenn das stimmt, wäre dies eine der größten Verschwendung öffentlicher Gelder in Washington. Laut einem Leitartikel der mexikanischen Tageszeitung wären Tausende von Arbeitsstunden dafür aufgewendet worden, Ressourcen aufzuspüren, die dem entsprechen, was Drogenhändler in nur wenigen Minuten im US-Bankensystem bewegen Der Tag.

Was die USA mit ihrem Bericht wirklich enthüllen, ist weder die Macht der mexikanischen organisierten Kriminalität noch die angebliche Beteiligung chinesischer Personen am Schmuggel von Fentanyl und seinen Vorläufern, sondern die Heuchelei, die Washingtons Anti-Drogen-Politik bestimmt. Nach Angaben des Tax Justice Network sind die Vereinigten Staaten die größte Steueroase der Welt.

Bereits im Dezember 2021 räumte Finanzministerin Janet Yellen ein, dass die USA der beste Ort seien, um unrechtmäßig erworbene Gewinne zu verstecken und zu waschen, „aufgrund der Art und Weise, wie wir Menschen erlauben, Briefkastenfirmen zu gründen, ohne offenzulegen, „wer der wahre Eigentümer ist“. Beispielsweise gibt es im Bundesstaat Delaware 1,3 Millionen registrierte Unternehmen, das ist mehr als die Bevölkerung des Staates (1,18 Millionen).

Ebenso sind die 50 Millionen US-Dollar des vom DOJ verfolgten großen Plans lächerlich im Vergleich zu den Beträgen, die in den USA und anderen westlichen Banken vor den Augen aller und ohne dass jemand den Kriminellen in die Quere kommt, lächerlich sind.

Im Jahr 2020 stellte das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) fest, dass die Deutsche Bank, die Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan und HSBC mehr als 2 Billionen US-Dollar an Transaktionen abgewickelt haben, die als potenzielle Geldwäscheaktivitäten eingestuft wurden. Diese Zahl ging bereits aus einigen vom ICIJ analysierten Dokumenten über fragwürdige Bankverfahren hervor. Weit davon entfernt, diese Situation zu korrigieren, haben die USA sie vielmehr verschlimmert. Vor sechs Jahren standen sie nach der Schweiz an zweiter Stelle der Welt, doch seitdem ist das US-Recht gegenüber der Undurchsichtigkeit des großen Geldes immer nachsichtiger geworden.

Das US-Justizministerium sagt, es habe das Finanznetzwerk ins Visier genommen, das das mexikanische Sinaloa-Kartell nutzt, um die Millionen Dollar zu waschen, die es aus dem Verkauf und Handel mit Drogen, insbesondere Fentanyl, erhält. Die Ermittlungen ergaben, dass chinesische Wechselstuben mit Sitz in den USA im Zentrum des kriminellen Netzwerks standen.

Laut einer von der US-Staatsanwaltschaft veröffentlichten Anklageschrift gegen 24 Personen, die angeblich mit dem Sinaloa-Kartell und der „chinesischen Untergrundbank“ in Verbindung stehen, zahlte die mexikanische kriminelle Vereinigung einen „ermäßigten Satz“, um ihre Drogengewinne zu waschen, was ihr dies ermöglichte Die Wende hätte es ihm ermöglicht, „seine Gewinne zurückzugewinnen“ und weiterhin tödliche Dosen in die USA zu schicken.

Das Tax Justice Network, eine 2003 von Forschern in den Bereichen Steuervermeidung, Wettbewerb und Steueroasen gegründete Gruppe, hat eine Rangliste der Länder erstellt, die am stärksten an der Verschleierung des Vermögens ihrer Bürger beteiligt sind. Laut der Studie sind sogenannte Finanznachrichtendienste weltweit zurückgegangen, aber fünf Länder haben den Fortschritt verlangsamt: die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Italien und Japan.

Diese fünf Länder haben den globalen Fortschritt mehr als halbiert, indem sie das Finanzgeheimnis förderten, anstatt es zu bekämpfen. Die G7 müssen deutlich machen, „wo sie im Kampf gegen das Finanzgeheimnis stehen, indem sie sich zu einem globalen Vermögensregister verpflichten“, sagte Alex Cobham, Leiter des Tax Justice Network.

In einer Studie aus dem Jahr 2021 stellte das Netzwerk fest, dass die Vereinigten Staaten dafür verantwortlich sind, dass dem Rest der Welt jährlich Steuereinnahmen in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar entgehen, indem sie Gebietsfremden und eingeschränkten Steuerzahlern erlauben, ihre Finanzen zu verbergen und Steuern zu hinterziehen.

Die Organisation richtete einen Aufruf an die G7-Staaten, denen sie vorwirft, die globale Transparenz zu untergraben. Sie fordert ein UN-Steuerabkommen, damit die Regulierung nicht länger in den Händen „einiger reicher Länder liegt, die sich immer wieder als die größten Steueroasen der Welt erwiesen haben“.

„Die USA sollten außerdem einen stärkeren gegenseitigen automatischen Informationsaustausch zwischen Ländern unterstützen, die Aufmerksamkeit auf die US-Immobilienbranche, private Investitionen und Finanzintermediäre richten und die Mittel für wichtige Regierungsbehörden erhöhen“, sagte Ian Gary, Geschäftsführer der Financial Accountability and Koalition für Unternehmenstransparenz.

Eine höhere Platzierung im Index bedeutet, dass das jeweilige Rechtssystem weltweit „eine größere Rolle dabei spielt, das Bankgeheimnis, den anonymen Besitz von Briefkastenfirmen, den anonymen Besitz von Immobilien oder andere Formen des Finanzgeheimnisses zu ermöglichen, die wiederum Geldwäsche und Steuerhinterziehung begünstigen.“ und die Vermeidung von Strafen erleichtern“.

Tax Justice Networks schätzt, dass die reichsten Menschen der Welt rund 10 Billionen US-Dollar an geheimen Absprachen im Ausland versteckt haben, was dem 2,5-fachen Wert aller weltweit im Umlauf befindlichen Dollar- und Euro-Banknoten und -Münzen entspricht.

Die bombastische Ankündigung des US-Justizministeriums im Juni hat wenig mit der Bekämpfung des Drogenhandels und der Geldwäsche zu tun und lenkt vielmehr mit Washingtons ständiger Kritik an China und Mexiko, illegalen Druck auf andere Länder auszuüben, und seiner unbestreitbaren Komplizenschaft mit den Kriminellen ab Gruppen, die es angeblich bekämpft.

Über den Autor: Álvaro Verzi Rangel aus Venezuela ist Soziologe und internationaler Analyst, Co-Direktor des Observatoriums für Kommunikation und Demokratie und leitender Analyst des Lateinamerikanischen Zentrums für strategische Analysen (CLAE). estrategia.la

Übersetzung: Vilma Guzmán, Amerika21.

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